В Воронежской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об организованной преступной группе, причастной к хищению средств дольщиков. Фигурантами стали 39 человек, которых подозревают в мошенничестве при строительстве жилья. Об этом рассказывает издание Московский Комсомолец Воронеж.
Схема заработала в 2019 году. Руководитель строительной компании приостановил возведение второй очереди многоквартирных домов. Из 45 договоров с гражданами было собрано более 170 миллионов рублей, но на стройку ушло не больше 70 миллионов. Остальные деньги разворовывались.
Чтобы скрыть недостачу и получить новые кредиты, организаторы использовали подставных заемщиков и фальшивые справки о доходах. Выданные банкам деньги переводились на счета аффилированных фирм. Правоохранители также выявили случай двойной продажи четырех квартир в первой очереди дома.
Обвинения предъявлены по статьям «Мошенничество в кредитной сфере» (части 3 и 4 статьи 159.1 УК РФ) и «Мошенничество» (части 4 и 6 статьи 159 УК РФ). Потерпевшими признаны восемь банков с ущербом свыше 170 миллионов рублей, а также физлицо и организация, пострадавшие от двойной продажи недвижимости на 7,5 миллиона рублей.
Для возмещения ущерба следователи наложили арест на имущество всех обвиняемых.